【中玻網(wǎng)】廣東金剛玻璃科技股份有限公司關(guān)于超募資金使用計(jì)劃及使用的公告
　　
　　本公司及其董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤
　　
　　導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　
　　廣東金剛玻璃科技股份有限公司(下稱“公司”)經(jīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2010]832號(hào)”文核準(zhǔn),采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行金額普通股A股3,000萬(wàn)股,每股發(fā)行價(jià)16.20元,籌集資金總額為金額486,000,000.00元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用金額29,870,869.60元,實(shí)際籌集資金凈額456,129,130.40元,上述籌集資金到位情況于2010年7月2日經(jīng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證,并出具了“深鵬所驗(yàn)字[2010]240號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已在銀行開(kāi)設(shè)了專戶存儲(chǔ)了上述籌集資金。
　　
　　為規(guī)范籌集資金的管理和使用,保護(hù)投入資金者的利益,根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位創(chuàng)業(yè)板股份公司憑證上市規(guī)則》、《深圳經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)——超募資金使用》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件,并結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,公司決定按如下計(jì)劃使用本次超募資金:
　　
　　超募資金使用計(jì)劃及實(shí)施的議案
　　
　　(一)——建設(shè)50MW太陽(yáng)能電池片的生產(chǎn)線事宜。
　　
　　廣東金剛玻璃科技股份有限公司是一家從事特種玻璃研發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè),在太陽(yáng)能領(lǐng)域研發(fā)出國(guó)內(nèi)首例的具有發(fā)電功能的建材產(chǎn)品——雙玻璃光伏建筑整體化組件。我司擬用263,727,495.96元建設(shè)50MW太陽(yáng)能電池片項(xiàng)目及建設(shè)與之相配的硅片切割、電池片生產(chǎn)線。
　　
　　本項(xiàng)目投入資金估算包括引進(jìn)工藝設(shè)備和購(gòu)置國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)設(shè)備、建造生產(chǎn)車間、配套動(dòng)力設(shè)備、項(xiàng)目建設(shè)其他費(fèi)用等。項(xiàng)目所需資金構(gòu)成如下:2單位:元項(xiàng)目金額建設(shè)投入資金182,178,675.00流動(dòng)資金81,548,820.96合計(jì)263,727,495.96公司的發(fā)展思路是:根據(jù)自身特種玻璃的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)勢(shì),以其具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的BIPV生產(chǎn)、設(shè)計(jì),利用晶體硅片為原材料,建設(shè)太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線,實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電的循環(huán)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈,即晶體硅—太陽(yáng)能電池、組件—電能BIPV(可更新)的可持續(xù)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的道路,較終產(chǎn)出綠色環(huán)保電能,從而實(shí)現(xiàn)一次性能源向可更新清潔能源轉(zhuǎn)換的科學(xué)發(fā)展模式。同時(shí),晶體硅開(kāi)始的完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)也從根本上克服了硅材料生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)堡壘、價(jià)格高昂、依賴進(jìn)口的局面,擺脫了束縛企業(yè)發(fā)展的瓶頸,實(shí)現(xiàn)了以低成本進(jìn)入光伏行業(yè),并較終實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電的循環(huán)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈。
　　
　　本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避措施1)政策風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避措施國(guó)內(nèi)外相關(guān)部門(mén)對(duì)于光伏發(fā)電政策的變動(dòng),將會(huì)對(duì)太陽(yáng)能電池行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。光伏發(fā)電項(xiàng)目屬于高科技的工業(yè)項(xiàng)目,在國(guó)外受到了相關(guān)部門(mén)部門(mén)的扶植,具有很好的發(fā)展前景。
　　
　　在我國(guó),雖然光伏發(fā)電等可更新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到了相關(guān)部門(mén)部門(mén)的重視,并制訂了相關(guān)的法律規(guī)程促進(jìn)其發(fā)展,但我國(guó)目前在光伏發(fā)電的應(yīng)用方面還處于較低水平,在發(fā)展過(guò)程中必然會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)和坎坷,因此要注意加強(qiáng)和保持與國(guó)家宏觀管理機(jī)構(gòu)、地方相關(guān)部門(mén)機(jī)關(guān)等的聯(lián)系與溝通,及時(shí)了解國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)的變化,同時(shí)在經(jīng)營(yíng)中不斷完善企業(yè)管理機(jī)制,營(yíng)造良好的創(chuàng)業(yè)氛圍,吸引、穩(wěn)定科技人員和營(yíng)銷人員,培育技術(shù)型生產(chǎn)員工隊(duì)伍和良好的團(tuán)隊(duì)精力,整體化提升企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,保證項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施和企業(yè)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)健發(fā)展。
　　
　　2)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避措施3能否在全部、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上占據(jù)市場(chǎng)份額,取得良好的銷售水平,成為該項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)因素。雖然不管在國(guó)內(nèi)還是全部上,光伏產(chǎn)業(yè)都是一種與時(shí)俱進(jìn)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),但國(guó)內(nèi)的太陽(yáng)能電池應(yīng)用市場(chǎng)目前正處于規(guī)范化與規(guī)模化發(fā)展時(shí)期,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將逐步加劇。而在全部市場(chǎng)上光伏發(fā)電將面臨更大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。因此在項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,應(yīng)對(duì)市場(chǎng)消費(fèi)的需求趨勢(shì)等情況進(jìn)行綜合性市場(chǎng)調(diào)查,提高在單位成本不變情況下的產(chǎn)品質(zhì)量,或在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,不斷提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力,力求在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中以質(zhì)量和價(jià)格取勝。
　　
　　3)技術(shù)進(jìn)步風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避措施本項(xiàng)目建設(shè)在技術(shù)上的風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)進(jìn)步方面,因國(guó)內(nèi)外的上市籠頭企業(yè)有強(qiáng)大的科研力量和雄厚的科研經(jīng)費(fèi),使得光伏技術(shù)發(fā)展日新月異,光電轉(zhuǎn)換率不斷提高,這意味著每瓦電池片的制造成本和售價(jià)的不斷下降,這將會(huì)給本項(xiàng)目的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展帶來(lái)一定的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。所以,本項(xiàng)目建設(shè)正處在世界光伏事業(yè)飛速發(fā)展的時(shí)期,我們必須在項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,逐步加強(qiáng)科研工作,加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外有名的光電科研機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)廠家等進(jìn)行技術(shù)交流與合作,不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和降低制造成本,以規(guī)避因技術(shù)進(jìn)步引起的風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　(本項(xiàng)目的具體內(nèi)容詳見(jiàn)可行性報(bào)告)剩余的超募資金將根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃,用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)。公司較晚將在籌集資金到賬
　　
　　后6個(gè)月內(nèi),妥善安排其余超募資金的使用計(jì)劃,并提交董事會(huì)審議后及時(shí)披露。在實(shí)際使
　　
　　用超籌集資金前,公司將依法履行相應(yīng)的董事會(huì)或股東大會(huì)審議程序,并及時(shí)披露。
　　
　　公司鄭重承諾在過(guò)去十二月內(nèi)沒(méi)有從事經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證投入資金、委托打理資金、衍生品投入資金、創(chuàng)業(yè)投入資金等高風(fēng)險(xiǎn)投入資金以及向他人提供財(cái)務(wù)資助等,在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)也不會(huì)從事此類活動(dòng)。
　　
　　公司于2010年8月4日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于超募資金使
　　
　　用計(jì)劃及其實(shí)施的議案
　　
　　(一)——建設(shè)50MW太陽(yáng)能電池片的生產(chǎn)線事宜》,董事會(huì)全體董事
　　
　　同意上述超募資金使用計(jì)劃,并擬將《關(guān)于超募資金使用計(jì)劃及其實(shí)施的議案
　　
　　(一)——建設(shè)50MW太陽(yáng)能電池片的生產(chǎn)線事宜》提交公司2010年靠前次臨時(shí)股東大會(huì)審議�！蛾P(guān)于超募資金使用計(jì)劃及其實(shí)施的議案
　　
　　(一)——建設(shè)50MW太陽(yáng)能電池片的生產(chǎn)線事宜》將自公司2010年靠前次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后開(kāi)始實(shí)施。4公司單獨(dú)董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)認(rèn)為:
　　
　　根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要,公司將263,727,495.96元的超募資金投入以上方面用途是合理的,也是必要的。超募資金的使用有利于降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用支出,提高資金使用效率,降低成本,將進(jìn)一步提高公司的自主創(chuàng)新研發(fā)能力,增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,有利于全體股東的利益。本次超募資金使用計(jì)劃內(nèi)容及決策程序符合《深圳經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位創(chuàng)業(yè)板股份公司憑證上市規(guī)則》及《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)——超募資金使用》等相關(guān)法規(guī)要求。同意公司本次超募資金使用計(jì)劃,并且同意
　　
　　將《關(guān)于超募資金使用計(jì)劃及其實(shí)施的議案》提交董事會(huì)審議。
　　
　　保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)民族經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證有限責(zé)任公司經(jīng)核查后認(rèn)為:
　　
　　1、本次超募資金使用計(jì)劃,用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù),且沒(méi)有與原籌集資金投入資金項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不會(huì)影響原籌集資金投入資金項(xiàng)目的正常實(shí)施,也不存在變相改變籌集資金投向、損害股東利益的情形,符合《深圳經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位創(chuàng)業(yè)板股份公司憑證上市規(guī)則》及《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)—超募資金使用》的有關(guān)規(guī)定。
　　
　　2、基于金剛玻璃50MW太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及民族經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證適當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)調(diào)查,民族經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證認(rèn)為,本次超募資金使用計(jì)劃一方面有利于完善公司產(chǎn)業(yè)鏈,增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力;另一方面有利于降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用支出,提高資金使用效率,降低成本,進(jìn)一步提高公司的自主創(chuàng)新研發(fā)能力,符合全體股東的利益。
　　
　　3、上述超募資金的使用計(jì)劃已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò),單獨(dú)董事發(fā)表了明確同意的單獨(dú)
　　
　　意見(jiàn),將超募資金投入資金建設(shè)50MW太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)線項(xiàng)目尚需提交公司2010年度靠前次臨時(shí)股東大會(huì)審議;公司對(duì)超募資金實(shí)行專戶管理,履行了必要的法律程序。
　　
　　4、公司較近十二個(gè)月未進(jìn)行經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證投入資金等高風(fēng)險(xiǎn)投入資金等,并承諾未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)也不進(jìn)行經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證投入資金等高風(fēng)險(xiǎn)投入資金并對(duì)外披露。
　　
　　5、民族經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證將持續(xù)關(guān)注剩余超募資金的使用情況,督促金剛玻璃在實(shí)際使用前履行相關(guān)決策程序,確保該部分資金的使用決策程序合法合規(guī),且投入資金于其主營(yíng)業(yè)務(wù),不作為帶有交5易性資金資產(chǎn)和可供出售的資金資產(chǎn)、借予他人、委托打理資金等財(cái)務(wù)性投入資金等,切實(shí)履行保薦機(jī)構(gòu)職責(zé)和義務(wù),保障全體股東利益,并對(duì)超募資金實(shí)際使用及時(shí)發(fā)表明確保薦意見(jiàn)。
　　
　　基于以上意見(jiàn),民族經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證認(rèn)為金剛玻璃將26,372.75萬(wàn)元的超募資金投入以上方面用途是合理的,也是必要的,民族經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證同意公司本次超籌集資金使用計(jì)劃。
　　
　　特此公告。
　　
　　廣東金剛玻璃科技股份有限公司
　　
　　董事會(huì)
　　
　　二〇一〇年八月四日