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洛陽玻璃股份有限公司關(guān)于召開二零零三年度股東周年大會的通告

來源： 作者：佚名 2004/4/23 8:58:00

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  Luo Yang Glass Company Limited
    (于中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)
    
    茲通告洛陽玻璃股份有限公司(本公司)謹(jǐn)訂于二零零四年六月十日上午九時整,在中華人民共和國(中國)洛陽市西工區(qū)唐宮中路九號本公司四樓會議室舉行二零零三年度股東周年大會,商議下列事項：
    A. 普通決議案通過的事項：
    1. 審議本公司二零零三年度董事會報告；
    2. 審議本公司二零零三年度監(jiān)事會報告；
    3. 審議本公司二零零三年度財務(wù)報告；
    4. 審議本公司二零零三年度利潤分配預(yù)案；
    按中國會計準(zhǔn)則,本公司二零零三年度凈虧損為金額342,513千元,加上二零零三年度提取的盈余公積金額268千元及年初虧損金額675,901千元,累計虧損為金額1,018,682千元,按照全部會計準(zhǔn)則,本公司二零零三年度凈虧損為金額340,021千元,加上二零零三年度提取的盈余公積金額268千元及年初累計虧損金額657,348千元,年末累計虧損為金額997,637千元。故本公司二零零三年度不進(jìn)行利潤分配,同時也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
    5. 審議本公司續(xù)聘畢馬威華振會計師事務(wù)所和畢馬威會計師事務(wù)所分別為本公司二零零四年度中國及全部核數(shù)師并授權(quán)董事會決定其酬金的議案。
    6.審議增補(bǔ)丁建洛先生為本公司董事的議案.
    B. 特別決議案通過的事項：
    7.審議關(guān)于修改公司章程部分條款的議案。
    根據(jù)中國證監(jiān)會、國務(wù)院國有資產(chǎn)管理委員會聯(lián)合頒布的《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》及其他有關(guān)規(guī)定,擬對公司章程做出修改和完善。具體修改內(nèi)容為在原公司章程靠前百一十五條中增加這款為該條第二款,其內(nèi)容如下：
    二、董事會應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制公司對外擔(dān)保風(fēng)險,董事會審議公司對外擔(dān)保事項時,應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定。
    (一)公司不得為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔(dān)保。
    (二)公司對外擔(dān)保總額不得超過較近一個會計年度合并會計報表凈資產(chǎn)的50%。
    (三)公司不得直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對象提供債務(wù)擔(dān)保。
    (四)公司對外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)取得董事會全體成員2/3以上簽署同意,公司對外擔(dān)保數(shù)額或者連續(xù)十二月對外擔(dān)保累計數(shù)額超過較近一個會計年度合并會計報表凈資產(chǎn)的20%的,應(yīng)該報股東大會批準(zhǔn)。
    (五)公司對外擔(dān)保,被擔(dān)保對象的銀行資信等級應(yīng)當(dāng)為AAA級以上。
    (六)公司對外擔(dān)保必須要求對方提供反擔(dān)保,且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實際承擔(dān)能力。
    (七)公司必須嚴(yán)格按照《上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真履行對外擔(dān)保情況的信息披露義務(wù),必須按規(guī)定向注冊會計師如實提供公司全部對外擔(dān)保事項。
    (八)公司全體董事應(yīng)當(dāng)審慎對待和嚴(yán)格控制對外擔(dān)保產(chǎn)生的債務(wù)風(fēng)險,并對違規(guī)或失當(dāng)?shù)膶ν鈸?dān)保產(chǎn)生的損失依法承擔(dān)連帶責(zé)任。公司單獨董事應(yīng)在年度報告中,對上市公司累計和當(dāng)期對外擔(dān)保情況、執(zhí)行上述規(guī)定情況進(jìn)行專項說明,并發(fā)表單獨意見。
    附件：
    丁建洛先生簡歷
    丁建洛,男,現(xiàn)年43歲,本科學(xué)歷,現(xiàn)任本公司總經(jīng)理,曾先后任本公司下屬龍門玻璃有限責(zé)任公司經(jīng)理、晶鑫陶瓷有限公司經(jīng)理、洛玻集團(tuán)公司董事會秘書長等職,擅長企業(yè)管理。
    承董事會命
    董事會秘書
    王捷
    洛陽  二零零四年四月二十二日
    附注：
    1.凡帶有本公司A股股份公司憑證,并于二零零四年五月十一日下午三時收市時在上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證中點登記結(jié)算公司登記在冊的本公司A股股東,憑身份證、股份公司憑證帳戶卡及(如適用)委托書及委托代表的身份證于二零零四年五月二十日上午八時到十二時,下午二時到五時半前往中國河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路九號本公司董事會秘書室辦理參加股東大會登記手續(xù),外地股東也可在二零零四年五月二十日或以前將上述文件的復(fù)印件傳真至本公司的注冊地址。
    2. 凡帶有本公司H股股份公司憑證并于二零零四年五月十一日下午四時收市時在香港經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證中點結(jié)算(經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證登記)有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權(quán)出席股東大會并于會上投票,本公司將于二零零四年五月十二日至六月十日(首尾兩天包括在內(nèi))暫停辦理H股股份過戶手續(xù),以決定有權(quán)出席股東大會之H股股東名單。帶有本公司H股股份之股東,如欲出席本次股東大會,須將所有過戶文件連同有關(guān)股份公司憑證于二零零四年五月十一日下午四時前交回本公司之股份過戶登記處香港中點結(jié)算(經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證登記)有限公司。地址為： 香港灣仔皇后大道東183號合和中心1901-5室。
    4.凡有權(quán)出席此次股東大會并有表決權(quán)的股東有權(quán)委任一位或多位人士作為其代理人代表出席及投票,受委托代理人毋須為本公司股東,委托人為法人的,其法定代表人或董事會其它決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人士,可作為代表出席股東大會并投票。
    5.委托超過一名股東代理人的股東,其股東代理人只能以投票方式行使表決權(quán)。
    6. 股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人,由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署。委托人為法人的應(yīng)當(dāng)加蓋法人圖章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署,該等書面委托書應(yīng)注明股東代理人所代表的委托人的股份公司憑證數(shù)目,如委托書由委托股東授權(quán)他人簽署則授權(quán)簽署的委托書或其它授權(quán)文件需公證,經(jīng)公證的授權(quán)書或其它授權(quán)文件、投票代理委托書,須在大會舉行開始時間前二十四小時交回本公司的注冊地址；。
    7.A股及H股股東的委任代表,憑委任股東的股份公司憑證帳戶卡、代理委托書(如適用)和委托代表的身份證出席臨時股東大會。
    8.出席臨時股東大會的股東或股東代理人應(yīng)當(dāng)就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或反對,投棄權(quán)票、放棄投票,本公司在計算該事項表決結(jié)果時均不作為有表決權(quán)的票數(shù)處理。
    9. 預(yù)期臨時股東大會需時半天,往返及食宿費自理。
    本公司法定注冊地址：
    中華人民共和國河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路九號洛陽玻璃股份有限公司董事會秘書室
    聯(lián)系人：王凡  郭兵
    電  話：86-379-3908588   86-379-3908560
    傳  真：86-379-3251984
    郵  編：471009
    回      條
    致：洛陽玻璃股份有限公司
    本人/我們(注一)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿為 貴公司股本中每股面值金額1.00元之A股＿＿＿＿＿＿股,(股東帳號＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)/H股(注二)＿＿＿＿＿＿＿＿＿股之注冊帶有人,茲通告貴公司本人/我們擬親自或委托代理人出席 貴公司于二零零四年六月十日上午九時整在中國河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路9號貴公司四樓會議室舉行之二零零三年度股東周年大會。
    簽署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    日期：二零零四年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日
    附注：
    (一)請用正楷書寫登記在股東名冊上的股東全名及地址。
    (二)請將閣下名下登記之股份數(shù)目填上。并請刪去不適用者。
    (三)此回條在填妥及簽署后須于二零零四年五月十一日或以前送達(dá)本公司方為有效,本公司法定地址為中華人民共和國河南省洛陽市工區(qū)唐宮中路9號。此回條可親身交回本公司,亦可以郵送、電報或圖文傳真方式交回,圖文傳真號碼為86-379-3251984。郵政編碼為471009。
    洛陽玻璃股份有限公司
    股東周年大會適用之股東代理人委托書
    本人/我們(注一)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿帶有貴公司每股面值金額1.00元之A股共＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股(股東帳號＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)/H股共＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股(注二),現(xiàn)委任(注三)大會主席或＿＿＿＿＿＿地址為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿為本人(我們)之代理人出席于二零零四年六月十日上午九時整在中國河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路九號本公司四樓會議室舉行之二零零三年度股東周年大會,并按下列指示以本人(我們)之名義代表本人(我們)就該決議案投票。如無指示則由本人(我們)之代理人自行酌情投票(見附表)。
    簽署(注五)：＿＿＿＿＿＿＿＿
    日期：二零零四年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日
    附注：
    (一)請用正楷填上登記在股東名冊上的股東全名及地址。
    (二)請將閣下名下登記之股份數(shù)目填上。并請刪去不適用者。 如未填上股數(shù),則以閣下在股東名冊內(nèi)所登記之全部股數(shù)為準(zhǔn)。
    (三)如欲委托大會主席以外之人士為代理人,請將＂大會主席＂之字樣刪去并在空欄內(nèi)填上閣下所擬委托股東代理人之姓名及地址,股東可委托一位或多位股東代理人出席及投票,受委托代理人毋須為本公司股東。
    (四)注意：如欲投票贊成任何議案,請在＂贊成＂欄內(nèi)加上＂√＂號；如欲投票反對決議案,則請在＂反對＂欄內(nèi)加上＂√＂號。如無任何指示,受委托代表可自行酌情投票。
    (五)本委任書必須由閣下或閣下用書面正式委任之授權(quán)人親筆簽署,如股東為法人,則代表委任表格必須加蓋公司圖章或由其董事或正式委任的代理人簽署。
    (六)本委任書連同簽署人之授權(quán)書或其他授權(quán)文件(如有)或經(jīng)由公證人(部門)簽署證明之該授權(quán)書或授權(quán)文件的副本,較遲須于年會指定舉行開始前24小時前到達(dá)本公司的注冊地址方為有效。
    (七)本委托書之每項更認(rèn)均須有簽署人加簽認(rèn)可。
    (八)股東代理人代表股東出席臨時大會應(yīng)出示本人身份證明文件,須經(jīng)簽署或加蓋法人圖章的委托書,委托書應(yīng)注明簽發(fā)日期。
    附表：
    
    日期：二零零四年   月     日
    簽署(注五)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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