福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2009年靠前次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

致開幕詞。

一、主持人宣布出席本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東人數(shù)、代表股份數(shù)及占公司股份總
額的比例。

二、主持人宣布大會(huì)議事規(guī)則及唱票人、計(jì)票人、監(jiān)票人名單。

三、本次會(huì)議審議內(nèi)容：
(1) 審議關(guān)于《公司為全資子公司福耀玻璃(湖北)有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司荊門分行申請(qǐng) 11,269 萬(wàn)元金額固定資產(chǎn)項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限三年；為其向中國(guó)銀行股份有限公司荊門分行申請(qǐng)4,631 萬(wàn)元金額流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年；為其向中國(guó)工商銀行股份有限公司荊門分行掇刀分理處申請(qǐng) 5,000 萬(wàn)元金額流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。并授權(quán)董事長(zhǎng)曹德旺先生全權(quán)代表公司簽署一切與借款有關(guān)的保證合同、憑證等各項(xiàng)法律性文件》的議案。

四、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東審議表決。

五、清點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)表決票，主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布議案是否通
過(guò)。

六、公司聘請(qǐng)的律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證，宣讀法律意見書。

七、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東發(fā)言。八、致閉幕詞。

2009 年靠前次臨時(shí)股東大會(huì)資料
唱票、計(jì)票、監(jiān)票人名單
1、唱票人：
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 林 真女士
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 林 巍小姐
2、計(jì)票人：
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 鄭惠芳女士
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 鐘英云女士
3、監(jiān)票人：
監(jiān)票人由四人組成，一名是監(jiān)事會(huì)主席林厚潭先生，一名是出席本次股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證的律師，另外兩名由今天出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或股東代理人）擔(dān)任。 

2009 年靠前次臨時(shí)股東大會(huì)資料會(huì)議議題之一：

福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 
關(guān)于公司為全資子公司福耀玻璃(湖北)有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司荊門分行申請(qǐng) 11,269 萬(wàn)元金額固定資產(chǎn)項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限三年；為其向中國(guó)銀行股份有限公司荊門分行申請(qǐng)4,631 萬(wàn)元金額流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年；為其向中國(guó)工商銀行股份有限公司荊門分行掇刀分理處申請(qǐng)5,000 萬(wàn)元金額流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。并授權(quán)董事長(zhǎng)曹德旺先生全權(quán)代表公司簽署一切與借款有關(guān)的保證合同、憑證等各項(xiàng)法律性文件的議案各位股東：
福耀玻璃(湖北)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福耀湖北”）是福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）與全資子公司福耀(香港)有限公司共同投入資金設(shè)立的企業(yè)，福耀湖北注冊(cè)成立于 2007 年 11 月，注冊(cè)資本為 2,000 萬(wàn)美元，其中，本公司出資 1,500 萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的 75%；本公司之全資子公司福耀(香港)有限公司出資 500 萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的25%。經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)汽車用安全玻璃零部件，生產(chǎn)無(wú)機(jī)非金屬材料及制品的特種玻璃，銷售本公司產(chǎn)品。福耀湖北現(xiàn)正處于開辦期，截至2008 年9 月30 日，福耀湖北資產(chǎn)總額為 17,684.74 萬(wàn)元金額，負(fù)債總額為 12,726.04 萬(wàn)元金額，所有者權(quán)益為4,958.70 萬(wàn)元金額。

湖北省地處中國(guó)中部、承東聯(lián)西、南北交匯，是內(nèi)陸地區(qū)較為重要的經(jīng)濟(jì)文化中心和交通通信樞紐，是我國(guó)三大汽車零部件生產(chǎn)地之一，擁有東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍、東風(fēng)本田、三江雷諾等廣闊市場(chǎng)。福耀湖北項(xiàng)目的建設(shè)，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)一步提高公司的銷售服務(wù)能力，有利于公司更好地參與全部與國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。為保證福耀湖北的項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需要，公司為全資子公司福耀玻璃(湖北)有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司荊門分行申請(qǐng) 11,269 萬(wàn)元金額固定資產(chǎn)項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限三年；為其向中國(guó)銀行股份有限公司荊門分行申請(qǐng) 4,631 萬(wàn)元金額流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年；為其向中國(guó)工商銀行股份有限公司荊門分行掇刀分理處申請(qǐng) 5,000 萬(wàn)元金額流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。同時(shí)，公司提2009 年靠前次臨時(shí)股東大會(huì)資料請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)曹德旺先生全權(quán)代表公司簽署一切與借款有關(guān)的保證合同、憑證等各項(xiàng)法律性文件。

公司董事局認(rèn)為，本公司為子公司福耀湖北的銀行融入資金提供擔(dān)保，目的是為了滿足福耀湖北項(xiàng)目建設(shè)的資金需求及投產(chǎn)后對(duì)流動(dòng)資金的需求，公司為福耀湖北提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)低，安全性高。

以上議案，提請(qǐng)本次臨時(shí)股東大會(huì)予以審議。
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
二OO 九年元月十六日