2008年4月14日上午，執(zhí)行董事高天寶先生在公司一樓會(huì)議室主持召開了股份公司五屆二十次董事會(huì)會(huì)議，公司11名董事出席了會(huì)議，監(jiān)事及高等管理人員列席了會(huì)議。

    根據(jù)中國建材集團(tuán)公司的工作安排和控股股東洛玻集團(tuán)公司的人事調(diào)整需要召開本次董事會(huì)，會(huì)議對(duì)公司董事改組及經(jīng)理層調(diào)整等事項(xiàng)進(jìn)行審議。董事會(huì)審議通過了：根據(jù)中國建筑材料集團(tuán)公司的工作安排，同意朱雷波先生辭去本公司董事、董事長職務(wù)、朱留欣先生辭去本公司董事、副總經(jīng)理職務(wù)；選舉執(zhí)行董事高天寶先生為本公司董事長，解聘其總經(jīng)理職務(wù)；聘任曹明春先生為本公司總經(jīng)理，解聘曹明春先生本公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)；聘任宋飛女士為本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)并代行董事會(huì)秘書職責(zé)；同意提名宋飛女士、宋建明先生為補(bǔ)選的董事候選人；對(duì)董事會(huì)下屬專門委員會(huì)的人員組成進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；授權(quán)董事長高天寶先生、總經(jīng)理曹明春先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)宋飛女士在任職期間代表公司就公司不同額度以內(nèi)的對(duì)外投入資金、購銷、承發(fā)包、銀行借款、銀行借款保證（擔(dān)保）、銀行承兌、抵押等合同、協(xié)議簽署，由此產(chǎn)生的全部經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任由公司承擔(dān)等十項(xiàng)議案。

    董事會(huì)特別對(duì)朱雷波先生及朱留欣先生在任職期間所做出的突出貢獻(xiàn)給予了高度贊賞并表示衷心的感謝。尤其是朱雷波先生在任職本公司董事長以來，專注公司董事會(huì)改變，大膽改進(jìn)公司運(yùn)營模式，公司主營業(yè)務(wù)盈利能力大幅增強(qiáng)；盤活閑置資產(chǎn)，改善財(cái)務(wù)狀況；督促公司內(nèi)控制度建設(shè)，公司內(nèi)控制度逐漸完善，為公司走出低谷和H股復(fù)牌做了大量艱辛而卓有成效的工作。